به گزارش روابط عمومی پتروشیمی جم: جلسه مجمع عمومی عادی شرکت پتروشیمی جم در روز دوشنبه مورخ 30/4/1393 رأس ساعت 10:00 صبح در محل پژوهشگاه صنعت نفت (سالن آزادگان) واقع در تهران، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی با حضور بیش از 93 درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها، اعضای هیأت مدیره، بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و نماینده شرکت فرا بورس با تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید تشکیل گردید. شرح تفصیلی این مجمع به گزارش روابط عمومی پتروشیمی جم به این شرح است: الف - تشکیل جلسه
پیرو آگهی دعوت مورخ 18/4/1393، مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جلسه مجمع عمومی عادی سالینه شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) بمنظور بررسی و اتخاذ تصمیم درمورد صورتهای مالی و عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1392 در روز دوشنبه مورخ 30/4/1393 رأس ساعت 10:00 صبح در محل پژوهشگاه صنعت نفت (سالن آزادگان) واقع در تهران، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی با حضور بیش از 93 درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها ، اعضای هیأت مدیره، بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و نماینده شرکت فرا بورس با تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید تشکیل گردید.
ب- هیأت رئیسه مجمع
ابتدا در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانو تجارت و ماده 24 اساسنامه شرکت نسبت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه مجمع اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه اشخاص مشروحه ذیل انتخاب گردیدند:
- آقای اکبر محققی. بعنوان رئیس مجمع
- آقای سید مجید موسویان. بعنوان ناظر مجمع
- آقای وحید باقری خیرآبادی. بعنوان ناظر مجمع
- آقای مجید هاتف وحید. بعنوان دبیر مجمع
ج- دستور جلسه
- سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه توسط دبیر مجمع بشرح زیر قرائت گردید :
- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره برای عملکرد ال مالی منتهی به 29/12/1392.
- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29/12/1392.
- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1392.
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29/12/1393.
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر اطلاعیه و آگهی های شرکت.
- سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت می باشد.
پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29/12/1392 قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم در رابطه با گزارشات مذکور و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع تصمیمات زیر را به اتفاق آراء اتخاذ نمود.
د- مصوبات
- صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه مورخ 29/12/1392 و صورتحساب سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی منتهی به 29/12/1392 شرکت به تصویب رسید.
- مقرر گردید از سود قابل تخصیص مبلغ 14,880 میلیارد ریال (به ازای هر سهم مبلغ 3,100 ریال) بین سهامداران تقسیم و طی مهلت مقرر در قانون تجارت در وجه سهامداران پرداخت و الباقی بحساب سود انباشته پایان دوره منظور گردد.
- کلیه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت به شرح مندرج در بند 12 گزارش بازرس قانونی و یادداشت شماره 34 همراه صورت های مالی که به تایید هیأت مدیره رسیده با تأکید بر رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- "سازمان حسابرسی" بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1393 انتخاب گردید.
- روزنامه کثیرالانتشار " اطلاعات " جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
- مجمع به آقای سید علی بهشتیان وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
ه-ختم جلسه
جلسه ساعت 12:00 با ذکر صلوات خاتمه یافت.