مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی جم برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی جم برگزار شد
(سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳) ۱۴:۱۶

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت پتروشیمی جم با حضور بیش از 93 درصد از سهامداران و صاحبان سهام شرکت پتروشیمی جم برگزارشد.


 به گزارش روابط عمومی پتروشیمی جم: جلسه مجمع عمومی عادی شرکت پتروشیمی جم در روز دوشنبه مورخ 30/4/1393 رأس ساعت 10:00 صبح در محل پژوهشگاه صنعت نفت (سالن آزادگان) واقع در تهران، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی با حضور بیش از 93 درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها، اعضای هیأت مدیره، بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و  نماینده شرکت فرا بورس با تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید تشکیل گردید. شرح تفصیلی این مجمع  به گزارش روابط عمومی پتروشیمی جم به این شرح است:

الف -  تشکیل جلسه

پیرو  آگهی دعوت مورخ 18/4/1393، مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جلسه مجمع عمومی عادی سالینه شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)  بمنظور بررسی و اتخاذ تصمیم درمورد صورتهای مالی و عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1392 در روز دوشنبه مورخ 30/4/1393 رأس ساعت 10:00 صبح در محل پژوهشگاه صنعت نفت (سالن آزادگان) واقع در تهران، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی با حضور بیش از 93 درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها ، اعضای هیأت مدیره، بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و  نماینده شرکت فرا بورس با تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید تشکیل گردید.

ب- هیأت رئیسه مجمع

ابتدا در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانو تجارت و ماده 24  اساسنامه شرکت نسبت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه مجمع اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه اشخاص مشروحه ذیل انتخاب گردیدند:

  1. آقای اکبر محققی.                                  بعنوان رئیس مجمع
  2. آقای سید مجید موسویان.                          بعنوان ناظر مجمع
  3. آقای وحید باقری خیرآبادی.              بعنوان ناظر مجمع
  4. آقای مجید هاتف وحید.                                 بعنوان دبیر مجمع 

ج- دستور جلسه

  1. سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه توسط دبیر مجمع بشرح زیر قرائت گردید
  2. استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره برای عملکرد ال مالی منتهی به 29/12/1392.
  3. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29/12/1392.
  4. بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1392.
  5. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29/12/1393.
  6. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر اطلاعیه و آگهی های شرکت.
  7. سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت می باشد.

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29/12/1392 قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم در رابطه با گزارشات مذکور و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع تصمیمات زیر را به اتفاق آراء اتخاذ نمود.

د- مصوبات

  1. صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه مورخ 29/12/1392 و صورتحساب سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی منتهی به 29/12/1392 شرکت به تصویب رسید.
  2. مقرر گردید از سود قابل تخصیص مبلغ 14,880 میلیارد ریال (به ازای هر سهم مبلغ 3,100 ریال) بین سهامداران تقسیم و طی مهلت مقرر در قانون تجارت در وجه سهامداران پرداخت و الباقی بحساب سود انباشته پایان دوره منظور گردد.
  3. کلیه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت به شرح مندرج در  بند 12 گزارش بازرس قانونی و یادداشت شماره 34 همراه صورت های مالی که به تایید هیأت مدیره رسیده با تأکید بر رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
  4. "سازمان حسابرسی" بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1393 انتخاب گردید.
  5. روزنامه کثیرالانتشار " اطلاعات " جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
  6. مجمع به آقای سید علی بهشتیان وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

ه-ختم جلسه

جلسه ساعت 12:00 با ذکر صلوات خاتمه یافت.


تعداد بازدید : ۱,۴۳۰